El escándalo financiero que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo revelador y preocupante. Una investigación del diario La Nación expuso un entramado de relaciones opacas en Estados Unidos, donde se detectaron transferencias por al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividad declarada.

Lo más llamativo del hallazgo es el perfil de los titulares de estas firmas receptoras: se trata de 4 personas con domicilio en Bariloche, insolventes, cuyos antecedentes laborales y financieros —que incluyen empleos en farmacias, deudas y quiebras— no se condicen con el manejo de sumas millonarias, lo que refuerza la hipótesis de que actúan como «prestanombres» o testaferros.

La caja central: TourProdEnter LLC

La pieza central de esta estructura es TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida. A los pocos meses de su creación, y bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo que preside Claudio «Chiqui» Tapia, la empresa se convirtió en el agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero.

Según registros bancarios confidenciales, esta compañía canalizó en cuatro años más de US$ 260 millones provenientes de sponsors como Adidas, derechos de TV y partidos amistosos. El dinero circuló por cuentas del Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Sin embargo, no todo el flujo volvió a la AFA: una parte sustancial se derivó a terceros.

De Miami a Bariloche: los beneficiarios sospechosos

La investigación identificó que al menos US$ 42 millones salieron de TourProdEnter hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) que operan como «sellos de goma» con direcciones en oficinas virtuales de Miami. Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera:

Marmasch LLC: US$ 13,4 millones.
Velpasalt LLC: US$ 14,7 millones.
Soagu Services LLC: US$ 10,8 millones.
Velp LLC: US$ 3 millones.

Detrás de estas firmas aparecen ciudadanos radicados en Bariloche con perfiles inusuales para el mundo de las altas finanzas. Por caso, Javier Alejandro Ojeda Jara (Soagu Services) es empleado de una farmacia y enfrenta deudas en Argentina. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz (Marmasch), también reside en esa ciudad y registra antecedentes bancarios negativos.

Otro caso es el de Roberto Salice (Velpasalt), quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude. Al ser consultado, negó vínculos con TourProdEnter y aseguró que su rol era solo de «manager». Incluso, se verificó que la firma Velp recibió una transferencia relevante después de haber sido oficialmente disuelta.

La conexión financiera y el silencio contable

Además de los giros a estas sociedades fantasma, una fracción considerable de los ingresos (cerca de US$ 110 millones) fue transferida a Adcap Uruguay Agente de Valores. Esta entidad actuó como intermediaria para la operatoria de cambio de bonos, pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas, presuntamente para reingresar los fondos a la Argentina y sortear el cepo cambiario.

Pese al volumen de dinero manejado, la transparencia institucional de la AFA ha sido mínima. En los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC recién apareció mencionada en junio de 2024, y curiosamente lo hizo en calidad de deudora por un saldo de 13.296 millones de pesos, sin que se detallara su rol central en la estructura internacional de cobros y pagos de la entidad madre del fútbol argentino. (Sección País)