Un tribunal federal de Nueva York busca preservar el dinero hasta que se confirme si hubo fraude. Estiman que más de 75.000 inversores fueron estafados. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ordenó congelar esos millones de las ganancias generadas por la venta de la criptomoneda Libra, cuyo lanzamiento fue promocionado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero.

La medida, solicitada por el estudio jurídico Treanor, apunta a evitar que los presuntos responsables dispongan de los fondos mientras avanza la causa judicial. La jueza Jennifer Louise Rochon fue quien firmó la resolución a la que accedió Clarín, que también incluye la inmovilización de otros USS $ 58 millones alojados en billeteras virtuales vinculadas directamente a la operación. Esta parte de la orden fue ejecutada por Circle Internet Group, la firma emisora del criptoactivo.

“Se trata de un paso clave para garantizar justicia a quienes compraron Libra engañados por promesas falsas sobre su impacto en la economía argentina”, expresó Timothy J. Treanor, director de Treanor Law y exfiscal federal.

Según explicó, la orden contra Circle representa el congelamiento más alto que se haya conseguido contra un emisor cripto por iniciativa de un particular.

Un escándalo en expansión
La causa por Libra no solo escaló al fuero federal, sino que se unificó con otra demanda colectiva que involucra a los mismos acusados por una criptomoneda previa, $M3M3.

Ambas acciones judiciales apuntan a Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, el empresario Benjamin Chow y otros colaboradores, quienes ahora enfrentan acusaciones por un supuesto esquema fraudulento de cientos de millones de dólares.

Fue precisamente Chow quien solicitó que la demanda inicial —que tramitaba en la Corte Suprema del Estado de Nueva York— pasara a jurisdicción federal, invocando el principio de eficiencia judicial. La jueza Jennifer Louise Rochon aceptó el planteo, frenó el expediente estatal y unificó las causas en su tribunal.

En su fallo, la magistrada subrayó que ambos casos comparten demandados, el mismo estudio jurídico (Burwick Law) y una metodología presuntamente similar: lanzar tokens con respaldo mediático y técnico para luego manipular su valor en el mercado cripto.

Aunque la demanda colectiva presentada en marzo menciona al presidente Javier Milei en seis oportunidades, por su rol en la difusión de Libra, los abogados decidieron no incluirlo por ahora —tampoco a otros funcionarios argentinos— como parte de los demandados al ser conveniente hacerlo fuera de sus mandatos.-

Según trascendió, esta estrategia buscó evitar conflictos jurisdiccionales o demoras legales por involucrar al Estado argentino. Entre los nombres excluidos figuran Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, colaboradores cercanos al proyecto cripto; Ariel Parkinson, del Tech Forum; y Sergio Morales, entonces asesor de la CNV.

El mecanismo del supuesto fraude

De acuerdo con el escrito judicial, los impulsores de Libra implementaron una estrategia de distribución de tokens manipulada, utilizando liquidez controlada en la plataforma descentralizada Meteora. Esto habría generado un precio artificialmente alto para el token, generando una falsa sensación de estabilidad y atractivo para los inversores.

Cinco semanas después de esa denuncia, el estudio Burwick presentó otra demanda contra varios de los mismos implicados por el colapso de $M3M3, un criptoactivo lanzado en diciembre. Según la acusación, ese esquema también benefició a un reducido grupo de insiders a costa de miles de pequeños inversores.

La audiencia preliminar en el caso Libra está fijada para el próximo 9 de junio. Allí se definirá si los acusados logran revertir las órdenes de restricción o si el caso avanza hacia un juicio por fraude masivo. (TN)